AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy 7

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zapraszamy na bezpłatne* webinarium organizowane przez Stowarzyszenie Twoje Dane nt.:

“AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy”

Zapraszamy na bezpłatne* webinarium przeznaczone dla pracowników biur rachunkowych, agentów ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy AML.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in.:

  1. Potwierdzanie tożsamości klientów, osób przez nich upoważnionych oraz beneficjentów rzeczywistych.
  2. Przeprowadzanie analiz i rejestrowanie transakcji oraz stosunków gospodarczych.
  3. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych otrzymanych od sygnalistów w ramach procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby rzeczywistych, lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa.
  4. Wewnętrzna instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sposób realizacji szkoleń online:

  • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji (czat na żywo).
  • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, głośniki / słuchawki.
  • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna jest przez przeglądarkę internetową (z włączoną obsługą JAVA i cookie).

Cena szkolenia

0* zł

* - bezpłatny udział dotyczy pierwszych 5 pierwszych osób, które się zarejestrują oraz darczyńców Opactwa Tynieckiego** i wszystkich użytkowników systemu iDPO.

Rejestracja

(ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących webinariów prosimy wyłącznie o kontakt mailowy, dziękujemy)

 

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy 9

 

** - darczyńcy zawsze mogą wziąć bezpłatny udział w webinarium, w tym celu prosimy o kontakt mailowy z przedstawicielem Stowarzyszenia Twoje Dane;

Wesprzyj 1000-letnie opactwo

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy 10

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy 11

Cena szkolenia odpłatnego

100 zł

Ceny szkoleń netto. Do ceny należy doliczyć 23 % VAT albo przesłać oświadczenie o zwolnieniu z VAT. Podczas rejestracji należy podać dane do


Regulamin szkoleń online.

Regulamin szkoleń online


 

Zobacz aktualny kalendarz szkoleń

Data

lut 26 2024
Expired!

Czas

11:00 - 12:00
Kategoria
Stowarzyszenie Twoje Dane

Organizator

Stowarzyszenie Twoje Dane
Telefon
+48511793443
Email
stowarzyszenie@abi.olsztyn.pl
Strona WWW
https://abi.olsztyn.pl/stowarzyszenietwojedane/